ФСБ задержала трех россиян за продажу биткоинов на 500 миллионов рублей

Status
Not open for further replies.

Mr.Green

Member
Joined
Dec 8, 2015
Messages
455
Reaction score
38
МВД отчиталось об операции по задержанию «злоумышленников, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты». Задержание проходило в Костромской области совместно с ФСБ.

Как говорится в пресс-релизе, «фигуранты через счета и учетные записи в сети Интернет, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 миллионов рублей». При этом «обмен и переводы криптовалюты» они проводили через более чем 300 банковских карт и SIM-карт.

Дело против троих задержанных возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности. Все они отпущены под подписку о невыезде.

В чем конкретно выражалась незаконная банковская деятельность, в сообщении МВД не сказано. Так, к банковской деятельности относятся покупка и продажа иностранной валюты или переводы денежных средств. Но биткоин официально не признан в России ни валютой, ни платежным средством.

Ранее об уголовных делах за использование биткоинов в России ничего не сообщалось. Но в феврале 2017 года Генпрокуратура объявила, что считает криптовалюты денежным суррогатом.
Источник РБК рассказывал, что за перевод денег в биткоины следственные органы наказывать не планируют, но собираются возбуждать дела против тех, кто принимает криптовалюту как платежное средство.
 

Mr.Green

Member
Joined
Dec 8, 2015
Messages
455
Reaction score
38
@vlad99kzn, Лет через 5 будут срока давать больше чем за убийство=)
 

vlad99kzn

Member
Joined
Aug 20, 2017
Messages
47
Reaction score
3
Age
25
@Mr.Green, даже не удивлюсь, если это время наступит(но надеюсь что этого не будет)
 

kotomraz

Member
Joined
Jun 7, 2019
Messages
132
Reaction score
6
Больше 500 долларов почти все проверяется не?
 

Natan_log1

Member
Joined
Aug 3, 2017
Messages
6
Reaction score
0
Мне более интересней как они их вычислили... Через симки???
 

Enfore

Member
Joined
May 30, 2017
Messages
396
Reaction score
21
Ну такое, если ты долбоеб, то все-равно на жопу сядешь, а так, ИМ придется продвигать законопроект, который ограничивает, либо делает биток валютой (скорее первое). От года до трех лет нам еще спокойно можно еще отмывать посредством битков, хотя не думаю, что что-либо особо изменится.
 

RekpyT

Premium Member
Joined
Feb 3, 2017
Messages
706
Reaction score
36
Херней страдают лучше бы мусорских барыг бы ловили
 

xweb

Member
Joined
Aug 14, 2017
Messages
55
Reaction score
6
Нет статьи для обвинения? Значит "Денежный суррогат" пхаха бл*ть)) браво органы, очень убедительно высрали
Систему-то фактически ребята нае*али, но вот только не учли того, в какой стране они это сделали
 

QwErTyYyY

Member
Joined
Aug 25, 2017
Messages
9
Reaction score
0
Age
79
обычно берут когда сливает компаньон, либо за длинного языка, никаких логов, провайдеров, секретных схем поиска нет. Просто меньше бабам и знакомым надо ляпать и вообще светится, мое имхо
 

qwteyeiiakn

Member
Joined
Aug 10, 2017
Messages
36
Reaction score
0
>они проводили через более чем 300 банковских карт и SIM-карт.
Много усилий и все напрасно,но
 
Status
Not open for further replies.
Top